Select Page

Актуальный проект EB-5

ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА: ОТЕЛЬ ОТКРЫТ

Отель LaSalle

Адрес: 208 S LaSalle St, Chicago, Illinois, USA

Отель на 232 номеров под маркой «Autograph Collection» от всемирно-известного бренда Marriott — новое определение роскоши в самом сердце финансового района Чикаго.

The LaSalle Hotel - Chicago
L

Отель LaSalle

L

Чикагская торговая палата

L

Великолепная Миля — главный коммерческий район Чикаго. В этом оживленном квартале расположены роскошные магазины, представлены модные бренды класса люкс, дорогие рестораны и шикарные отели. Достопримечательности включают историческую Чикагскую водонапорную башню, башню Tribune в стиле новой готики, терракотовый небоскреб Wrigley Building и 100-этажный центр Джона Хэнкока, на крыше которого расположена смотровая площадка с рестораном изысканной кухни откуда открывается панорамный вид на город.

L

Федеральный резервный банк Чикаго

L

Публичная библиотека Чикаго

L

Миллениум Парк

L

Чикагская торговая палата

L

Уиллис Тауэр

L

Уиллис-Тауэр двенадцатое по высоте здание в мире; Это второе по высоте здание в Северной Америке и Западном полушарии, его высота составляет 442 метра и 110 этажей.

Завершённые проекты EB-5

Отель и резиденции «MONTAGE»

Биг Скай, шт. Монтана

99 номеров и 39 частных жилых резиденций , предоставляющих членство в «Клубе Йеллоустоун» — открытие осенью 2021 г.

$55,700,000 EB-5

ОТЕЛЬ “9 ORCHARD”

Манхеттен, Нью-Йорк

Отель на 116 номеров, фешенебельный 5-Звездочный Бутик отель

$88,000,000 средств иммиграционных инвесторов EB-5, обеспеченных первоначальным залогом

Курорт в Кайо Ларго

Пуэрто-Рико

Отель на 136 номеров и Поле для Гольфа уровня Чемпионата

$119,500,000 средств иммиграционных инвесторов EB-5, обеспеченных первоначальным залогом

Отель Marriott Residence
Inn

Район Перл / центр г. Портленд, шт. Орегон

Отель на 225 номеров

$51,000,000 средств иммиграционных инвесторов EB-5 – 100% возвращено с доходностью 12% (Октябрь, 2019)

Отель Marriott Residence Inn & Courtyard

LA Live – Лос Анжелес, Калифорния

393 номеров

$181,000,000 средств иммиграционных инвесторов EB-5

Отель Wynwood Moxy

255 NW 25th Street — МАЙАМИ
Бутик — отель Moxy от Marriott на 120 номеров, в котором будут размещены три известных ресторана и клуб — Проект прямых инвестиций по программе EB-5 от компании EB5 United.

$9,000,000 EB-5.

SIXTY DC

Washington, DC.

SIXTY HOTEL DC is located in the heart of Dupont Circle in Washington, D.C. – and will be a seven-story, 73-room full-service hotel.

$5,000,000 EB-5

Отель LaSalle

Chicago, Illinois, USA

Отель на 232 номеров под маркой «Autograph Collection» от всемирно-известного бренда Marriott 

$3,000,000 EB-5

queen restaurant and lounge
Queen Restaurant
and Lounge
Paris Theater – Miami Beach
Queen Miami Beach is the redevelopment of the Paris Theater into a high-end restaurant, entertainment venue located in world famous Miami Beach.

$3,000,000 EB-5

Часто задаваемые вопросы

Какие типы проектов встречаются в программе EB-5?

Проекты EB-5 предполагают множество различных бизнес-моделей и сосредоточены в различных отраслях экономик. Варианты проектов EB-5 включают в себя:

  • Объекты многофункциональной розничной торговли
  • Отели
  • Спортивные стадионы
  • Рестораны
  • Сельскохозяйственные проекты, включая винодельни и фермы
  • Производство электрического транспорта
  • Иное промышленные объекты
  • Биотехнологии и медицинские технологии
  • Казино
  • Развлекательные центры
  • Конференц-центры
  • Офисные здания

Большинство проектов EB-5, как правило, связаны с девелопментом недвижимости, так как создание рабочих мест легче всего подтвердить в строительной сфере

Как выглядит модель типового проекта EB-5?

Новое коммерческое предприятие (или NCE): это организация, выступающая в качестве инвестиционного фонда EB-5, в которую инвестируют инвесторы EB-5.  Управляющий NCE (NCE Manager), он же Региональный центр, является эмитентом долей участия и управляет NCE. Инвестированный капитал затем используется в качестве займа или капитала для Проектной компании (JCE).

Проектная компания (или JCE):  компания, где будут созданы рабочие места. В типовом проекте EB-5 каждый инвестор EB-5 покупает одну долю NCE. Оттуда деньги инвесторов объединяются и выдаются в долг или инвестируются в форме капитала в проект EB-5. Оставшаяся сумма, необходимая для завершения проекта, может поступить от застройщика, банка, за счет гранта, инвестиционного фонда или любого другого источника капитала.

Модель проекта по типу «Заем» (или Loan) — это проект, в котором NCE предоставляет средства инвесторов проектной компании в форме займа (Loan). В каждом проекте имеется фиксированная ставка купона и срок займа/срок погашения. Фиксированная ставка купона выплачивается в течение срока займа, начиная со дня, когда деньги предоставляются девелоперу. В типичном проекте EB-5 срок займа составляет от 5 до 7 лет.

Модель проекта по типу «Взнос в уставный капитал» (или Equity) — это проект, в котором NCE инвестирует в проект через привилегированные акции, пари-пассу или в любой другой форме в уставный капитал JCE. Такие проекты по своей природе имеют больший риск, но потенциально могут принести инвестору более высокую прибыль, если бизнес успешен. В подобных моделях  не предусмотрен фиксированный срок возврата средств инвестору, а доходность капитала инвесторов зависит от продажи или рефинансирования проекта.

Какова структура капитала типового проекта EB-5?

Старший кредитор (Senior Lender): Средства старшего кредитора подлежат возврату в первой очереди, его требование приоритетно, и кредитор имеет право обращения взыскания на имущество, если по кредиту произойдет дефолт. Это означает, что в случае неуспеха проекта кредитор первой очереди может обратить в свою собственность активы незавершенного проекта и реализовать их, чтобы вернуть свои деньги. Таким кредитором чаще всего выступает банк, но иногда это фонд EB-5.

Кредитор второй очереди (Mezzanine Lender): Такой кредитор занимает вторую позицию и, следовательно, является вторым в очереди требований, но сначала полностью погашено должно быть требование старшего кредитора. Большинство займов инвесторов в проектах EB-5 имеют вторую очередь погашения, поэтому важно понимать размер требования  старшего кредитора.

Привилегированные акции (доли): Такие инвесторы будут получать прибыль от проекта до тех пор, пока не будет возвращены их средства. Это также означает, что возврат средств зависит от прибыльности проекта, в отличие от займа, в котором проценты выплачиваются с первого дня, когда средства займа предоставляются девелоперу. Вы также зависите от успеха реализации NCE путем продажи или рефинансирования для возврата своих инвестиций, поэтому срок возврата инвестиций не определен. Существует много способов структурирования проектов с участием привилегированных акций (долей). Всегда проверяйте документы каждого проекта, чтобы выяснить структуру его капитала.

Капитал пари-пассу: Pari Passu Equity — это разделение прибыли между управляющим NCE и / или девелопером и инвестором. Это самая рискованный вариант структуры капитала, поскольку вы полагаетесь полностью на получение проектом прибыли для возврата инвестиций. Кроме того, любая девальвация актива может серьезно повлиять на способность продать или рефинансировать актив для выкупа акций инвестора  в NCE. Опять же, вы полагаетесь на продажу своей доли в NCE для возврата своих инвестиций, и таким образом, срок возврата неизвестен.

От того, в какой части капитала ваши деньги находятся, зависит риск и возврат ваших инвестиций. Другими основными факторами, которые следует учитывать, являются: текущая стоимость актива во время строительства, сколько времени осталось до окончания строительства и вероятность его завершения в срок.

Что означает требование о создании рабочих мест EB-5?

Инвестор EB-5 должен инвестировать необходимый капитал в новое коммерческое предприятие, которое создаст штатные должности как минимум для 10 квалифицированных сотрудников.

  • Для нового коммерческого предприятия, расположенного при Региональном центре, предприятие может прямо или косвенно создавать штатные должности.
  • Прямые рабочие места устанавливают отношения работодатель-работник между новым коммерческим предприятием и лицами, на которых оно работает.
  • Косвенные рабочие места проводятся за пределами нового коммерческого предприятия, но создаются в результате деятельности нового коммерческого предприятия.

Источник: USCIS

Что такое целевая зона занятости (TEA)?

К целевой зоне занятости (в момент совершения инвестиций) относятся:

  • Сельская местность; или
  • Район с высоким уровнем безработицы (как минимум 150% от среднего уровня безработицы по стране).

Сельская местность — это любая территория, отличная от области в пределах городской статистической зоны (MSA) (как определено органом контроля), или вне пределов внешней границы любого города или населенного пункта с населением 20 000 или более согласно последней переписи населения США.

Зоной с высоким уровнем безработицы может быть любая из следующих областей:

  • городская статистическая зона (MSA);
  • Округ в городской статистической зоне (MSA);
  • Округ, в котором находится город или поселок с населением 20 000 и более человек; или
  • Город или поселок с населением 20 000 и более за пределами MSA.

Зона с высоким уровнем безработицы может также состоять из переписного участка или нескольких смежных переписных участков, в которых новое коммерческое предприятие главным образом ведет деятельность, которое может включать в себя любой или все непосредственно смежные переписные участки, если средневзвешенный показатель уровня безработицы для указанной области, основанный на показателе занятости рабочей силы для каждого участка, составляет 150% от среднего уровня безработицы по стране.

Источник: USCIS

X