The Ultimate EB-5 Project Due Diligence Toolkit (2026)

Genellikle PPM (veya teklif memorandumu), işletme/ortaklık anlaşması, abonelik anlaşması, iş planı, ekonomik/istihdam yaratma raporu, Bölgesel Merkez belgeleri, TEA analizi ve destekleyici belgelerin yanı sıra pazar araştırması, bütçe, sözleşmeler ve mali projeksiyonlar gibi önemli üçüncü taraf desteğini içeren bir paket. Eksik kalemler veya "daha sonra paylaşacağız" ifadeleri erken uyarı işareti olarak değerlendirilmelidir.

İster maaş, ister iş geliri, varlık satışı, hediye, kredi veya bunların bir kombinasyonu olsun, sizin özel durumunuza göre uyarlanmış net, özelleştirilmiş bir belge planı sunan bir avukat. Tam olarak hangi belgelerin toplanacağını, nelerin yeminli tercüme gerektirdiğini, sizinki gibi durumlarda belge eksikliklerinin genellikle nerede ortaya çıktığını ve bunların proaktif olarak nasıl ele alınacağını açıklamalıdırlar.

I-956G ve I-956F Formlarının zamanında doldurulması ve USCIS'in kamuya açık dizini aracılığıyla doğrulanabilen mevcut atama durumu dahil olmak üzere, Bölgesel Merkezin USCIS tarafından atanmaya devam ettiğine ve tam uyum içinde olduğuna dair kanıtlar. I-526E ve I-829 onay sayılarını, Daimi İkamet elde eden toplam yatırımcıları, sermayesi iade edilen tamamlanmış Projeleri gösteren doğrulanabilir bir operasyonel geçmişe bakın. Ayrıca web sitelerinde belirli Proje adlarını, zaman çizelgelerini ve sonuçlarını içeren ayrıntılı referanslara da bakabilirsiniz.

Projelerin nasıl izlendiği, fonların nasıl takip edildiği ve önemli değişikliklerin nasıl açıklandığı.

Doğrulanabilir bir onay geçmişi ve disiplinli uygulama kanıtı.

Bölgesel Merkezin yatırımcı çıkarlarına ve şeffaflığa öncelik veren bir yatırımcı öncelikli politika veya benzer bir taahhüt benimseyip benimsemediğini kontrol edin. Bu, yatırımcı iletişimi, önemli değişikliklerin açıklanması veya düzenleyici minimumların ötesine geçen yatırımcı korumaları ile ilgili resmi politikaları içerebilir.

Belgelerle desteklenen açık bir kırsal kesim veya yüksek işsizlik iddiası. Bölgesel Merkez veya Proje sponsoru, hangi TEA kategorisinin geçerli olduğunu ve nedenini açık bir şekilde teyit etmelidir.

İdeal olarak EB-5 konusunda deneyimli bir ekonomist tarafından hazırlanmış veya gözden geçirilmiş, kaynakları, hesaplamaları ve haritaları içeren resmi bir TEA raporu. Analiz, mevcut USCIS politikasına ve RIA (2022 Reform ve Bütünlük Yasası) sonrası standartlara uygun olmalıdır.

Yatırımcı başına 10 işin üzerinde iş tahminleri. İnce marjlar gecikmelere, bütçe değişikliklerine ve modelleme hassasiyetine karşı savunmasızdır.

İş türlerinin ve bunların Proje modeli kapsamında yatırımcılara nasıl kredilendirileceğinin açık bir şekilde tanımlanması.

Açıkça belirtilmiş varsayımlar, uygun maliyetler, harcama zamanlaması ve çarpanları içeren güvenilir bir ekonomik etki raporu.

İş raporu ve Proje programıyla eşleşen harcama zamanlaması ve kategorileri.

İş yastığını çökertmeden gecikmelere dayanabilecek gerçekçi bir inşaat planı ve bütçesi.

Güvenilir referanslar ve uygulama kanıtları ile zamanında ve bütçe dahilinde teslim edilen Karşılaştırılabilir Projeler.

Yürütülen satın alma anlaşmaları veya geçerli kontrol belgeleri, ayrıca temiz bir tapu yolu ve çözülen sorunlar.

Kilit kilometre taşlarını ve büyük harcamaların ne zaman yapılacağını gösteren, makul bir beklenmedik durum içeren bir program.

Programda tamponlama ve iş yastığı, ayrıca mükemmel zamanlamaya bağlı olmayan bir dokümantasyon planı.

Son dakika düzeltmelerini zorlamadan iş yaratma, sürdürme ve çıkışların aynı hizada olduğu bir yapı.

İşlerin nasıl yaratılacağını ve sürdürüleceğini, operasyonların ve pazarlamanın geliri nasıl destekleyeceğini ve EB-5 sermayesinin geri ödeme garantisi olmadan nasıl risk altında kalacağını gösteren ayrıntılı ve içsel olarak tutarlı bir plan. Ayrıca, iddialardan ziyade belgelerle desteklenen gerçekçi varsayımlar ve net bir risk analizi içermelidir.

Üst düzey borç, mezzanine veya imtiyazlı öz sermaye (varsa), EB-5 fonları ve sponsor öz sermayesini gösteren, geri ödeme önceliği belirtilmiş, açıkça haritalandırılmış bir sermaye yığını.

İş planı ve piyasa varsayımlarıyla desteklenen yeniden finansman, satış veya işletme nakit akışı gibi net bir mekanizma.

Desteklenebilir değerleme ve emilim varsayımları ve en iyi durum senaryolarına bağlı olmayan bir finansman planı.

Esneklikle ilgili muğlak bir dil değil, tanımlanmış bir alternatif.